Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.08.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении общебанковских целей на 2023 г.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. Об утверждении системы премирования работников особых категорий ООО «ХКФ Банк».
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.3. Об отмене действия документа «Политика переменного вознаграждения работников, принимающих риски и отдельных руководителей ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.4. Об утверждении документа «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 15.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.5. Об утверждении документа «Положение о порядке премирования работников особых категорий ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.6. Об отмене действия документа «Комплаенс Политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.7. Об утверждении документа «План действий по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности в случаях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.8. Об утверждении Изменения № 1 к документу Порядок взыскания просроченной задолженности ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и утвердить общебанковские цели на 2023 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу. (Приложение № 1 хранится в Блоке по работе с людьми).
2.3.2. Рассмотреть и утвердить систему премирования работников особых категорий ООО «ХКФ Банк» в соответствии приложение № 2 к настоящему протоколу. (Приложение № 2 хранится в Блоке по работе с людьми, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.3. Отменить действие документа «Политика переменного вознаграждения работников, принимающих риски и отдельных руководителей ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 30.09.2021, Протокол № 897.
2.3.4. Утвердить документ «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 15.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3868).
2.3.5. Отменить действие документа «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 14.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 24.11.2022, Протокол № 944.
2.3.6. Утвердить документ «Положение о порядке премирования работников особых категорий ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0). (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3853).
2.3.7. Отменить действие документа «Комплаенс Политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 28.02.2020, Протокол № 832.
2.3.8. Утвердить документ «План действий по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности в случаях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3864).
2.3.9. Отменить действие документа «План действий по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности в случаях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 16.08.2021, Протокол № 893.
2.3.10. Утвердить Изменения № 1 к документу Порядок взыскания просроченной задолженности ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0) (Документ хранится в электронном виде, карточка СЭД DocsVision № 3899).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2023 г., № 973
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «30» августа 2023 г.